汇票承兑遭遇诈骗

    2013年10月，东营市冲亚工贸有限公司因经营急需资金，为了解决资金困难，到银行申请办理了2000万元承兑汇票，银行承兑汇票作为短期的融资工具，期限一般在30天到180天。想提前从银行取现，便从网上联系到了江苏南通某公司贴现。该公司总经理王金福告诉记者：“我从其他公司了解到，南方的贴票利率比我们当地还要低，这一笔业务下来，公司能省下30多万元。”

    据王金福介绍，刚开始公司派了两个人拿着2000万元的汇票去南通承兑，在打完第一笔800万元款项时，对方以拿去银行验证为由把汇票拿走，在陆续打完四次款共约1000万元之后便借机逃脱。“当时我们感觉情况不妙，就立即在当地报案，但公安机关以跨省交易为由不予受理。于是我们又派人前往南通，找到了对方公司时发现已经人去楼空。”

    在急需资金的情况下又被诈骗900万余元，企业遭受了重大损失。东营广饶警方了解情况后，立即立案并移送检察院进行审查起诉。广饶县检察院通过全面审查案件，认为在追究犯罪嫌疑人刑事责任的同时，帮助企业挽回损失才能保证办理案件的效果，案款的去向是追回赃物的重要途径。

    严查细节查漏追赃

    广饶检察院公诉科副科长王永亮介绍：“经审查相关证据，梳理涉案款项流水，发现犯罪嫌疑人蒋某某(案发后死亡)已将大部分款项用于偿还债务和支付中介费，相关人员可能触犯刑法。债权人吴某系在明知系诈骗所得的情况下取得蒋某某偿还债务的638万元，符合追赃的法律规定。”

    在讯问另一名犯罪嫌疑人王某某过程中，检察机关发现联系票据贴现的中间人凌某某获取高额好处费，薛某等人帮助凌某某向蒋某某索要中介好处费过程中，也取得了41万元的好处费，且其二人均未到案。结合相关证据，广饶检察院要求公安机关将二人移送审查起诉。通过办案人员与公安机关人员一同到江苏南通、浙江杭州、湖州等地调取、复核证据，固定了相关证据。经过上网追捕，犯罪嫌疑人薛某被抓获归案。

    王永亮告诉记者：“因这起案件的主犯蒋秀华已死亡，其名下也没有财产可以追回，向犯罪嫌疑人吴某、薛某追赃成为了办理本案追赃的重心。办案人员结合相关法律规定和司法解释，向其二人及家属释法说理，明确指出退赃是其应付的法律责任和义务，且主动退赃将获得从轻处罚的机会，经过多次法制教育，两名犯罪嫌疑人及其家属均表示愿意退赃。”

    挽回损失服务企业

    尽最大努力帮助企业挽回损失，才能保证办理案件的社会效果。办案人员通过到受害企业走访，为犯罪嫌疑人家属与受害企业负责人提供见面的机会。经双方协商，达成了和解退赃协议，由犯罪嫌疑人家属提供相应担保，分期偿还赃款，最终为受害企业挽回了670余万元的损失，受害企业将退回的钱款及时用于发放工人工资和偿还银行借款，保证了企业的正常运转。

    王永亮表示，通过这几年，特别是近1年多来办理的经济案件进行总结，发现广饶县的经济案件不但数量大幅增加，重大案件数量也出现了很多件，新型疑难案件也有发生。这些案件严重侵害了县里的经济秩序，也给企业造成了重大财产损失。对此，广饶检察院当前严厉打击涉企犯罪，分析重大涉企犯罪的特点、成因，正确把握犯罪规律，研究预防对策，维护良好的经济秩序。